王春暉
近年來，利用通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，犯罪涉案鏈條長(zhǎng)，團(tuán)伙組織嚴(yán)密，詐騙手法逐步升級(jí)且更趨隱蔽，受害群體已覆蓋各行各業(yè)、各個(gè)年齡段，給人民群眾造成了巨大的財(cái)產(chǎn)損失，已經(jīng)成為嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益的社會(huì)公害。特別是2016年8月震驚全國(guó)的徐玉玉案以及其他幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自殺的案件，使得通訊信息詐騙再次引起社會(huì)的高度關(guān)注。
中央高度重視防范打擊通訊信息詐騙違法犯罪活動(dòng)，專門建立了國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，要求懲防并舉，重拳出擊。今年10月，六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，提出了一系列源頭防范的舉措和打擊目標(biāo)，要求公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢(shì)頭。但未就如何適用法律等問題作出具體規(guī)定，導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)在定罪量刑時(shí)感到困惑。為此，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對(duì)該類新型犯罪特點(diǎn)，進(jìn)行了深入調(diào)查研究，聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，并于12月20日正式發(fā)布實(shí)施。《意見》的及時(shí)出臺(tái)，對(duì)打擊通訊信息詐騙違法犯罪將起到巨大的震懾作用。
規(guī)定了十項(xiàng)“從重處罰”情節(jié)
從重處罰是指在刑法法定處罰種類和幅度內(nèi)對(duì)行為人適用較重種類或者較高幅度的處罰。從重處罰表明犯罪行為人實(shí)施的犯罪行為是比較嚴(yán)重的，《意見》第二條規(guī)定了十項(xiàng)從重處罰情節(jié)：造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者兩年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的；詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人員的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的；利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。
確定了詐騙“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)
《意見》根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，規(guī)定利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。《意見》同時(shí)規(guī)定， 兩年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，也應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。
如果實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額“接近”上述“數(shù)額巨大”或“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)具有以上十項(xiàng)“從重處罰”的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”或“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。這里的“接近”，一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。
采取了數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的定罪方式
目前，詐騙分子使用現(xiàn)代通信工具和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)施通訊信息詐騙犯罪，具有極大的隱蔽性，加大了偵查和取證的難度，現(xiàn)實(shí)中很難確定詐騙的數(shù)額。《意見》充分考慮到這一情況，采取了數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的定罪方式，既可根據(jù)犯罪分子的詐騙數(shù)額，也可根據(jù)其實(shí)際撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙信息的數(shù)量來定罪量刑。
如發(fā)送詐騙信息五千條以上或者撥打詐騙電話五百人次以上，以及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)達(dá)五千次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。按照我國(guó)刑法的規(guī)定，“未遂”也是犯罪，只不過可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰，此項(xiàng)規(guī)定體現(xiàn)《刑法》中的“罪責(zé)刑相適應(yīng)”原則。
堅(jiān)持了全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪的原則
通訊信息詐騙通常是多人共同犯罪、跨地域犯罪，成本低、收益大、科技含量高，已經(jīng)形成了較為完整的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，往往還涉及侵犯公民個(gè)人信息，使用偽基站、黑廣播擾亂無線電通信管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益，非法持有他人信用卡，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙犯罪以及為該類詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等上下游關(guān)聯(lián)的犯罪。對(duì)此，《意見》針對(duì)通訊信息詐騙犯罪衍生的系列犯罪鏈，對(duì)多種犯罪情形制定了定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：如非法使用偽基站和黑廣播干擾無線電通信秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通信管理秩序罪追究刑事責(zé)任；向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任；冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的，將同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰；非法持有他人信用卡，即使沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，如果符合刑法第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的，將以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任；明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。
依法明確了案件的管轄
由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有區(qū)域的無限性和犯罪地域管轄的有限性雙重特點(diǎn)，司法機(jī)關(guān)在追訴、懲罰此類犯罪過程中經(jīng)常面臨一些困惑，即如何確定案件管轄權(quán)。對(duì)此，《意見》規(guī)定了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的管轄原則，即除一般情況由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋蛴煞缸锵右扇司幼〉毓矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹橥猓瑢?duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件的管轄，多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榘讣墓茌牐诰惩鈱?shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件的管轄以及公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議案件的管轄等問題作出了詳細(xì)規(guī)定。為了聯(lián)合應(yīng)對(duì)和打擊重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，《意見》要求公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍埃瑧?yīng)向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。
明確了贓款和贓物處理規(guī)則
為了及時(shí)挽回由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙給受害者造成的財(cái)產(chǎn)損失，《意見》明確了涉案贓款和涉案贓物的三條處理規(guī)則：首先，公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，必須隨案移送涉案贓款贓物，并附清單；其次，涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，必須及時(shí)返還，確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳；再次，被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法追繳。
“兩高一部”的《意見》是打擊和治理通訊信息詐騙犯罪的利器，具有法律效力和威懾力，每個(gè)公民及司法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者均必須給予高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)與領(lǐng)會(huì)，并努力在實(shí)際工作中加以貫徹執(zhí)行，讓社會(huì)各界共同攜手打贏這場(chǎng)治理和打擊通訊信息詐騙違法犯罪的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。